Юридический аудит компании (Due diligence) или другими словами правовая экспертиза – это комплексный юридический анализ общей деятельности компании, отдельных направлений деятельности, конкретных документов или сделок на предмет соответствия действующему законодательству, определенным критериям, корпоративным стандартам, хозяйственной или судебной практике.

В результате правовой экспертизы составляется письменное юридическое заключение, в котором отображаются выявленные нарушения и риски, а также рекомендации по их устранению.

Виды правовой экспертизы - Due diligence

  • Правовой аудит сделок – включает в себя анализ хозяйственных договоров, контрагентов, порядка расчетов, приема-передачи товаров, работ и услуг, налогообложения, с целью выявления рисков невыполнения обязательств контрагентами, предъявления претензий от контрагентов, возникновения налоговых санкций.
  • Правовой аудит конфликтов – включает в себя анализ корпоративных, гражданско-правовых, трудовых и административных отношений предприятия. В рамках юридического аудита конфликтов проводится экспертиза учредительных документов компании, системы управления и кадров, структуры и объема полномочий органов управления, заключенных гражданско-правовых и трудовых договоров, обязательств перед органами государственной власти и местного самоуправления.
  • Комплексный юридический аудит бизнеса – включает в себя анализ общей деятельности компании, учредительных документов, процедуры эмиссии и размещения акций, формирование уставного капитала, порядка назначения (формирования) органов управления, их полномочий и фактической деятельности, кадровой документации, гражданско-правовых и трудовых соглашений, внутренних документов (протоколов, приказов, инструкций, политик и пр.), документов по приобретению и владению движимым и недвижимым имуществом, необходимости получения лицензий или других разрешительных документов, анализ налоговых обязательств. Кроме того, комплексный юридический аудит включает описанные выше правовой аудит сделок и правовой аудит конфликтов.

Алгоритм сотрудничества

  • получение от Клиента письменного технического задания;
  • анализ и согласование объемов и стоимости услуги;
  • заключение договора на предоставление правовой помощи и соглашения о конфиденциальности;
  • оплата авансового платежа;
  • выезд специалиста (группы специалистов) к Клиенту, проведение аудита;
  • подготовка и презентация письменного Юридического заключения;
  • подписание акта выполненных работ и проведение окончательных расчетов;

Примечание

  • стоимость услуг определяется индивидуально и зависит от вида аудита и объема услуги;
  • юридический аудит проводится на основе полученной информации и документов от Клиента, а также других общедоступных источников. Ошибки, допущенные аудитором в следствии не предоставления или предоставления не правдивой информации и документов от Клиента, нельзя расценивать как нарушение;
  • специалист юридической фирмы в ходе проведения юридический аудит предприятия не связан с компанией Клиента трудовыми отношениями, не подчинен правилам внутреннего трудового распорядка и не обязан непрерывно находится в офисе Клиента на протяжении всего периода проведения юридического аудита;

После подготовки письменного юридического заключения, при необходимости, специалисты юридической фирмы «Траст Консалтинг» проведут комплекс действий по устранению выявленных нарушений и минимизации рисков, подготовят проекты договоров и других документов правового характера, разработают оптимальные схемы купли-продажи активов, проведут изменения в учредительные документы, осуществят представительство интересов Клиента в органах государственной власти, местного самоуправления или судах.